SWISSLEAKS BOMBASI-İSVİÇRE HSBC GİZLİ HESAPLARINDA TÜRKLERİN 3,5 MİLYAR DOLARI VAR
–Muammer ELVEREN
Fransız Le Monde gazetesi bugün “SwissLeaks” adıyla aralarında Türkiye’nin de 23.cü sırada olduğu 31 ülkenin İsviçre’deki HSBC bankasına ait gizli hesaplarıyla ilgili bilgileri yayınladı. Gazete bu bankanın 2711 hesabında Türkiye’den 3 bin 105 Türk vatandaşına ait 3,4 milyar dolar para bulunduğuna yer verdi.
Gazetenin birkaç başlık altında verdiği geniş haberlerde İsviçre’deki bu hesapların işadamları, politikacılar, Devlet başkanları, Krallar, Avukatlar, ünlü doktorlar, zengin varisler, tanınmış sanatçılar, Show ve spor dünyasının ünlüleri hatta haklarında mahkemelerce arama emri bulunan suçlulara ait olduğunun belirlendiğini yazdı. Özellikle Fransız vatandaşlarından tanınmış kişilerin adlarını da yayınlayan Le Monde Fas Kralı Muhammed VI’ ya ait hesap numarasının 5090190103 olduğunu yazdı. Hesap 11 Ekim 2006 da Kralın Özel sekreteri Mounir El-Majidi vasıtasıyla ‘Majesteleri Muhammed VI’ ismiyle açılırken daha sonra 7,9 milyon Euro’nun yatırıldığı hesabın gizli kodu ‘BUP-business partner-iş ortağı’ ‘BUP-5090190103’olarak kayıtlara geçti. Le Monde bu bilgileri verirken “Aslında Fas’ta ikamet eden kişilerin yabancı ülkelerde hesap açması yasak olduğu halde bu hesapta bir çok hesap gibi illegal olarak açılmıştır” diye yazdı.
Gizli hesapları bulunan ünlülerden Futbolcu Christophe Dugarry, Senatör Aymeri de Montesquiou, Moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh, tanınmış kuaför zinciri Jacques Dessange, dünyaca ünlü Chateau Margaux şaraplarının sahibi Mentzelopoulos ailesi, Tati Mağazalarının sahibi Ouaki ailesi, milyarder Edmont Safra, işadamı Andre Guelfi, Gabon’daki Elf Petrol’un patronu André Tarallo, komedyen ve film sanatçısı Gad Elmaleh, Amerikalı aktör John Malkovich gibi birçok isme yer verildi
Araştırmada sadece 9 Kasım 2006 ile 31 Mart 2007 tarihleri arasında Cenevre’deki HSBC bankasına ait 100.000 (yüzbin) den fazla müşteri ile 20.000 (yirmibin) Off-shore şirketine ait 180,6 milyar dolar aktarıldığı belirtildi.
Gizli hesapları HSBC Cenevre Özel Müşteriler biriminde çalışan Fransız Bilgi İşlemci 37 yaşındaki Herve Falciani kopyalamış ve 2008 de Fransız hükümetine teslim ettikten sonra Fransız mahkemesi doğru olup olmadığının araştırılması için Ocak 2009 da dava açmıştı. İngiliz HSBC bankası yönetimi hesapların izini gizleyebilmek için işlemleri özellikle Panama ve Virgin Adalarındaki paravan Off-shore şubeleri vasıtasıyla yaptığı tespit edilmişti.
Le Monde Gazetesi HSBC olayı patlayınca hemen dünya çapında bir araştırma yapabilmek için ‘Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu- The International Consortium of Investigative Journalists’ ile işbirliği içinde 45 ülkeden 140 gazeteciyle ortak çalışmalara başladı. Bu gazetecilerin görev yaptığı gazetelerin listesi şu isimlerden belirlendi:
“ABC Color, 60 Minutes, Abidjan Live News, Aftenposten, Armando.info, Asahi Shimbun, BBC Panorama, CBC/Radio-Canada, CIPER Clarin, Connectas, De Tijd, DR, El Comercio, El Confidencial, El-Watan, Free Arabs, Haaretz (The Marker), ICIJ, Journalism and Media Studies Centre, HKU, IDL-Reporteros, Inkyfada, L’Espresso, L’Hebdo, La Nación, laSexta, Le Matin Dimanche, Le Soir, Le Temps, Maka Angola, MO* Magazine, NDR News, OuestAf News, Plaza Pública, Politiken, Premium Times, SBS TV, Semanario Universidad, Sonntagszeitung, Süddeutsche Zeitung, Sveriges Radio, Ta Nea Tages-Anzeiger, Tempo t’en, The Guardian, The Indian Express, The Irish Times, The Straits Times, The Sunday Times, Trouw Univision, UOL Vedemosti et Voa WDR Yle”
Araştırmacı gazeteciler 60 binden fazla belgede aralarında halen görev başında olan Devlet adamı, politikacı, işadamı, sanatçı ve sporcu gibi çeşitli kesimlerden kişilerin Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya, Gürcistan, Kenya, Romanya, Hindistan, Kanada, İrlanda, Mısır, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Meksika, Tunus, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, ve Senegal gibi bir çok ülkeden kişinin HSBC Cenevre’de açılan gizli hesaplarını araştırdıktan sonra 8 Şubat 2015 günü saat 22.00 de Le Monde Gazetesinde bir araya geldi ve haberler hazırlandı. İşte HSBC Cenevre’de gizli hesaplarda kod adlarıyla yatırılan paraların Milyar dolar cinsinden toplam miktarları ve hangi ülkeden yatırıldıkları:
İsviçre 31.2 Milyar Dolar, İngiltere 21.7, Venezuela 14.8, A.B.D 13.4, Fransa 12.5, Israil 10, İtalya 7.5, Bahamalar 7, Brezilya 7, Belçika 6.3, Suudi Arabistan 5,8, Lübnan 4.8, Hollanda 4.6, Almanya 4.4, Cayman Adaları 4.3, Hindistan 4.1, İngiliz Virgin Adaları 4, Kanada 3,9, İrlanda 3.5, Mısır 3.5, Arjantin 3.5, Birleşik Arap Emirlikleri 3.5, Türkiye 3.5, Lüksemburg 2.9, Panama 2.8, Uruguay 2.8, Liechtenstein 2.6, Yunanistan 2.6, İspanya 2.3, Meksika 2.2, Güney Afrika 2, Guernesey 2, Monaco 2, Jersey 2, Rusya 1.8, Hong Kong 1.8, Fas 1.6, İran 1.5, Romanya 1.3, Suriye 1.3, Avusturya 1.2, Kuveyt 1.1,İsveç 1, Barbados 1, Portekiz 969 Milyon.
HÜRRİYET İnternet Linki: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28160586.asp
